Elpoderbanilejo.com El Ministerio Público aseguró que la imputada en el caso FM, Gladys Sofía Azcona de la Cruz, movilizó alrededor de RD$158,431,460, como parte de la supuesta red internacional de lavado de activos.
Así lo detallaron los fiscales encargados en el expediente acusatorio, asegurando que, por la referida cantidad de dinero y sus vínculos con los demás acusados, es necesario investigar a la también exdiputada del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para corroborar la procedencia de esa cifra.
Según el documento de caso FM, Azcona de la Cruz realizó varias maniobras financieras a través de múltiples cuentas de ahorro del Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) y del Banco Popular.
Asimismo, el órgano persecutor detalló que en una de las cuentas del Banreservas de la exlegisladora fueron movilizados más de 6.4 millones de pesos entre 2011 y 2020, mientras que en otra que tenía en esa misma entidad bancaria, hizo lo propio con más de 49.2 millones de pesos, en este caso en el periodo 2011-2021.
En esta última los fiscales resaltaron que hasta 2016 la encartada recibía pagos por concepto de nómina de la Cancillería dominicana, donde laboró tras finalizar su ciclo en la Cámara Baja del Congreso Nacional, pero que posteriormente empezó a recibir pagos de suplidores.
Entre estos destacaron una transacción el 20 de septiembre de este año, donde Gladys Sofía depositó RD$2.8 millones, que de acuerdo con la acusación fue realizada sin ningún concepto que justificaba ese monto. Ese mismo día habría depositado RD$367 mil en efectivo, en otra transacción, bajo la misma modalidad de la anterior.
Fuente: Listin Diario
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